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天津破获特大合同诈骗案 涉案金额达千万元

时间:2019-03-14 14:07:35

  2003年3月31日,天津市高级人民法院就汪普有、崔嵬、信玉起合同诈骗、虚报注册资本一案做出终审裁定。现年44岁的汪普有犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪被执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产;崔嵬、信玉起犯虚报注册资本罪,分别被执行有期徒刑一年六个月和有期徒刑六个月及罚金。至此,这起公安部督办、市级督办、涉案1000万元特大经济犯罪案件终于尘埃落定。在该案中,天津市公安局经济犯罪侦查总队的民警们足迹踏及新疆、陕西、上海、北京、浙江、山西等地,终于抓捕了犯罪分子,成功破获此案。

  伪造身份 骗取信任

  1986年,汪普有从陕西省镇安县调到新疆伊宁市某矿冶公司工作。1993年,汪普有由于工作出色调到总公司任办公室主任,1995年升任总公司经理。1997年,汪普有所在公司挂靠到某大公司旗下,主要经营煤炭生意。1998年,随着业务量的扩大,汪普有经常上北京、下天津,主要依靠天津港转运煤炭。1998年下半年,汪普有伪造了一张文职五级的军官证。有了“军人身份”的汪普有做起生意来可谓如虎添翼。他利用山西煤炭资源和天津港较低的运输成本着实做了几笔大生意,赚了一些钱。当年,在业务往来过程中,汪普有结识了天津爱思公司(公司为化名)的沈总,经过几次接触,汪普有利用军人身份很快取得了沈总的信任。随后,汪普有与爱思公司也成为了生意伙伴,做起了生意。第一笔生意,爱思公司出资400万元,交由汪普有使用。汪普有则负责组织煤炭购销、转运等事宜。没过多久,汪普有顺利将煤炭卖出,并将400万元连同50万元的利润分成打入爱思公司的账户,爱思公司更加信任汪普有。

  耍尽手段 诈骗巨款

  1998年10月间,按照有关规定,汪等人经营的煤矿被注销,这对汪普有来说是个突如其来的打击。当年11月,汪普有决定自己成立一家公司开展业务。但是,汪普有凭那点“资本”办不了公司。经再三考虑,汪普有决定虚假注册一家公司。为此,汪普有找到了因业务关系相识的“朋友”信玉起,让其帮忙。信玉起应允后,为汪联系了在开发区经营的天津众仁工商登记事务所(现已被取缔)的负责人崔嵬。经三人商议,崔嵬按照汪普有的要求,以汪普有、信玉起作为股东,各虚假出资400万元,注册以汪普有为法人代表的公司———天津海联能源发展有限公司。期间,汪普有支付了崔嵬为其注册公司所需的费用及报酬。而后,崔嵬向他人购买了假验资报告并伪造了注册公司的有关材料,为汪普有办理了注册资金人民币800万元的天津海联能源发展有限公司工商注册登记手续。同年12月,汪普有如愿以偿拿到了企业法人营业执照。

  一切准备工作已就绪,汪普有感到条件已成熟。1999年3月,汪普有与天津爱思公司协商共同经营煤炭生意的有关事宜。这次可是一笔大“买卖”,总共要投资1000万元。由于上一次的成功合作,天津爱思公司对汪普有已深信不疑,很快就达成了意向。天津爱思公司为慎重起见,特别提出要汪普有必须提供相应的第三方出具的担保书才同意打款。

  汪普有满口答应,但谁能为他提供担保呢?他想到一个老朋友赵经理。赵经理是中国某经济技术服务公司的负责人,汪普有专程赶赴北京,来到这家经济技术服务公司。这次,他没能找到赵经理,但是他找到了该公司的办公室主任刘某,谎称因故借一张盖有该公司公章的空白便函使用,刘某未多加考虑就同意了。汪普有将骗得的空白便函私自打印上担保内容,伪造了一份第三方担保书。

  这份汪普有用伪造的第三方担保书骗取了天津爱思公司的信任,双方签订了合作协议。协议规定:“由天津爱思公司出资1000万元,交给汪普有经营煤炭生意。3个月后,汪普有向天津爱思公司返还1000万元本金及100万元利润款。”

  东窗事发 拔腿逃匿

  协议生效后,汪普有为不引起爱思公司的怀疑,将首期款185万元打入了山西大同某发煤站的账户。在取得爱思公司信任后,汪普有却将其余815万元全部打进了自己的天津海联能源发展有限公司的账户。1999年6月26日的这一天,按协议规定,汪普有应将1000万元资本金和100万元利润归入天津爱思公司。但是,汪普有却从此再也不露面。经多次催款,汪除退还100万元外,即以种种借口搪塞,拒不还款。直到2000年10月份,汪普有一下子音信全无,爱思公司再也无法找到汪普有了。此时,爱思公司才意识到问题的严重性,无可奈何之下,到天津市公安局经侦总队报了案。

  不辞辛苦 查清案情

  对于此案,经侦总队领导极为重视,立即责成总队经侦二支队抽调精干警力组成专案组,全力开展侦调工作。而这时,汪普有也自知犯了重罪,他不敢回家,甚至不敢与家人联系,自己找朋友借了辆公爵王轿车,雇一名司机,整日拉着他在全国各地游荡。他先后去了黑龙江、上海、杭州、湛江、贵州、河北省、山西、江西等地。

  2001年4月,专案组获得一重要线索:汪普有之妻于2000年底在北京生有一男孩,按经验推断,汪普有与其妻很可能仍滞留于北京。专案组在北京警方的大力协作下,走遍了全北京各大医院,终于在某医院的登记簿上查到了汪之妻的住院登记。据医院方面反映,汪之妻生产期间,汪普有始终未曾露面,其妻登记的住址是北京亚运村小关北里,具体地点不详。

  经过连续多日的工作,警方终于查到了汪普有的租住地址:北京亚运村小关北里某居民楼1102号高层住宅。专案组在严密监控下,选派一名女民警装扮成街道干部,以查计划生育为名进入该住宅进行侦查。种种迹象表明,汪普有确实不在此居住。专案组并没有气馁,而是进一步分析了案情,将工作重心放在汪的亲属、朋友等关系上,深入摸排线索,架网布控,抓捕汪普有。

  寻线追踪 大获全胜

  2001年4月,汪普有合同诈骗案被同时定为公安部级、天津市级督办案件,犯罪嫌疑人汪普有被定为督捕逃犯。专案组对汪普有山西、河北、北京的50余名关系人进行了拉网调查走访,2001年6月13日,专案组经深入摸排,获得一重要情况:汪普有与山西、浙江的关系人有过秘密往来。专案组兵分三路,立即行动,一边继续在北京工作,一边派员前往山西、浙江两地开展侦控工作。

  2001年7月的一天,专案组综合分析了北京、山西、浙江等三地的最新情况,发现汪普有近期频频活动于上海、杭州两地。专案组抽调警力连夜赶赴上海市,并获取一重要线索:7月31日晚,汪普有将在上海市信河公寓23层的咖啡厅与台湾某老板见面谈一笔引资生意。专案组在上海当地警方的密切配合下,对汪普有的落脚点进行严密布控。

  7月31日晚,汪普有如约而至。专案组立即收网,将其当场抓获。转日,将其安全押解回津。至此,一起涉案金额达1000万元的特大合同诈骗案全面告破。2001年8月31日,汪普有被依法逮捕。同时,专案组人员经深追细查,分别将崔嵬、信玉起抓获。2002年3月26日,崔嵬、信玉起被依法逮捕。

  【法律拓展】

  非法集资的主要特征

  1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

  如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序,非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

  2、严重损害群众利益,影响社会稳定

  非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

  3、损害了政府的声誉和形象

  非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

  在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》中规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,并于2011年1月4日起施行。2016年2月,公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台启用。